International Consortium of Investigative Journalists har avdekket at transaksjoner av over 2.000 milliarder dollar ble flagget i et antall globale banker som mulig hvitvasking eller annen kriminell virksomhet. Bankene, deriblant J.P. Morgan og Deutsche Bank, fortsatte også virksomheten med mektige og farlige spillere selv etter at amerikanske myndigheter slo ned på virksomheten og ila bankene store bøter, melder Bloomberg.